OM onderzoekt nóg een bank wegens gebrekkige witwasbestrijding

Na ABN AMRO en ING is een derde bank onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek vanwege een gebrekkige bestrijding van witwaspraktijken. Dit heeft een woordvoerder van De Nederlandsche Bank (DNB) laten weten na berichtgeving van De Telegraaf. Om welke bank het gaat, delen het Openbaar Ministerie (OM) en DNB niet mee.
Source: Fiscaal nieuws