'ING wordt mogelijk alsnog strafrechtelijk vervolgd in witwaszaak'

ING wordt mogelijk alsnog strafrechtelijk vervolgd voor tekortschietende witwascontroles, schrijft NRC woensdag. Witwasslachtoffers startten een zogenoemde artikel 12 Sv-procedure om dat af te dwingen, en de klacht is nu door de rechter ontvankelijk verklaard.
Source: Fiscaal nieuws